Иркутск готовится встретить специалистов международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Она учреждена рядом ведущих мировых держав. В России этой осенью представители международной организации намерены оценить деятельность по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Под пристальное внимание попадут 5 крупных городов страны: Калининград, Хабаровск, Москва, Ростов-на-Дону и Иркутск.
Геворк Казаров, заместитель начальника главного следственного управления ГУВД по Иркутской области:
— Видимо, неспроста выбраны 5 регионов по стране, где будет работать комиссия. В том числе и наш Иркутск. На мой взгляд, это отмечается тем, что у нас более-менее организована эта работа, и есть положительные моменты. И мы будем стремиться к улучшению положения.
В Приангарье с начала года отделами внутренних дел выявлено 36 фактов легализации денежных средств. Размер причиненного материального ущерба составил почти 120 миллионов рублей. 30 уголовных дел направлены на рассмотрение в суды. 6 человек понесли уголовную ответственность. Чаще всего нарушения фиксируют на потребительском рынке, в области здравоохранения, образования, строительства и лесного хозяйства.
