Сотрудники межрайонного отдела по борьбе с налоговыми преступлениями управления экономической безопасности ГУ МВД России по Иркутской области выявили организацию, занимавшуюся изготовлением поддельных платежных документов. Полицейские установили, что мошенники зарегистрировали на подставных лиц больше 50 фирм-однодневок, через которые обналичивали деньги, предназначенные для финансовых махинаций. Оперативники предполагают, что услугами организации пользовались компании, уклоняющиеся от уплаты налогов и других смежных обязательств.
По предварительной информации, за два года деятельности подозреваемые могли заработать десятки миллионов рублей. При обыске на квартирах фигурантов изъяли документацию, печати и бланки, денежные средства, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Двоих основных подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с выплатой денежного штрафа до миллиона рублей.
-
nora1304
29 января 2014 в 12:14
Чтобы оставлять реакции нужно авторизоваться
Загрузить комментарииВ Канаде на крупном машиностроительном предприятии, импортирует с/х технику по всему миру, вся бухгалтерия - две тетки в самовязанные свитерах. На них все, в т.ч. и налоговые отчеты. У них налоговые проверки очень редкие и выборочные. Но если хоть что-то и даже чуть-чуть, все, нет предприятия. Его…