Подозреваемого в изготовлении поддельных финансовых документов арестовали в Иркутске

Октябрьский районный суд Иркутска по ходатайству следователя Главного следственного управления регионального МВД заключил под стражу подозреваемого в незаконном обналичивании крупных денежных средств. Вопрос об аресте его сообщника рассмотрят в ближайшее время.

Напомним, деятельность организации, занимавшейся изготовлением поддельных платежных документов, 27 января пресекли сотрудники управления экономической безопасности областного Главка. Известно, что двое задержанных зарегистрировали на подставных лиц около 40 фирм-однодневок. Через фиктивные компании обналичивались денежные средства, предназначенные для откатов, взяток и других финансовых махинаций.

При задержании одного из подозреваемых бойцы спецназа применили спецсредства для взлома входной двери в его квартиру. В этот момент злоумышленник пытался сжечь компрометирующие его бумаги, но вмешательство полицейских позволило сохранить основной объем доказательств. При обыске на квартирах фигурантов изъяли документацию, печати, бланки и деньги, подтверждающие их противоправную деятельность.

По данным следователей, злоумышленники получили не меньше 50 миллионов рублей незаконной прибыли. Финансовый оборот фиктивных фирм превысил полмиллиарда рублей. Известно, что услугами злоумышленников пользовались часть крупных строительных компаний региона для сокрытия своих доходов, ухода от налогов и расчетов с гастарбайтерами, привлекаемых на строительные объекты. В распоряжении следствия имеются сведения о 52 организациях в разных сферах экономики.

Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с выплатой денежного штрафа до миллиона рублей. Это уже второе уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением за последние полтора месяца.