Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областной полиции задержали в Иркутской области участников организованной группы, которые обналичивали деньги. По данным следствия, для этих целей подозреваемые создали несколько фирм-однодневок.
ГСУ по Иркутской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». В настоящее время следствие вменяет пятерым участникам группы доход в размере 18 миллионов рублей. Также у полицейских есть информация, что в 2014 году оборот средств составил около 500 миллионов рублей. Организатор преступной группы находится под домашним арестом.
-
AlexIM
16 апреля 2015 в 12:03
Чтобы оставлять реакции нужно авторизоваться
Загрузить комментарииЕще бы написали, кто именно этим всем занимался и было бы вообще отлично! Хотя очень скоро об этом все узнают