В Иркутске осудили банкиров за незаконное обналичивание 9 миллионов рублей
Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области при взаимодействии УФСБ России пресекли противоправную деятельность организованной группы, состоящей из 12 человек. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, участники криминальной схемы, не имея каких-либо разрешительных документов, обналичивали деньги. Они регистрировали на подставных лиц коммерческие организации и выводили средства клиентов за комиссионное вознаграждение. По предварительным оценкам, незаконный доход составил около 13 миллионов рублей.
В Иркутске и Шелеховском районе в офисах и места проживания предполагаемых сообщников провели 10 обысков. Изъяли документацию, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Пятеро злоумышленников группировки задержаны, из них одна из наиболее активных участниц заключена под стражу.
-
Alex Krasnow
28 ноября 2017 в 09:58
Чтобы оставлять реакции нужно авторизоваться
Загрузить комментарии1. Все вещдоки своими папиллярами заляпали. Перчаток на СОГ не выдали? 2. Оттиски печатей нескольких организаций - на 1 листе, по-хорошему, нужно от каждой конторки делать несколько оттисков на лист, для исключения ненадлежащей фиксации оттиска. 3. Упаковка вещдоков, если мне зрение не изменило,…