Приказом от 15 марта Банк России отозвал лицензию у ООО Коммерческий банк «Кредит Экспресс». Его филиалы расположены в Москве и Иркутске по адресу: улица Марата, 43.
«Парламентская газета» сообщает, что в деятельности кредитной организации выявили нарушения требований законодательства в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Банк с головным офисом в Ростове-на-Дону работает с 1995 года. Собственные средства (капитал) банка на 1 апреля 2017 году составляют 761 418 000 рублей, сообщается на сайте финансовой организации.
Стали свидетелем происшествия, чего-то необычного и интересного?
Сообщите, пожалуйста, об этом в редакцию
Сообщите, пожалуйста, об этом в редакцию
Отправить
-
Жорж Бабр
15 марта 2018 в 15:01
Чтобы оставлять реакции нужно авторизоваться
Загрузить комментарииДавно пора!
Мелкий, ничего не представляющий из себя «какбэбанк», рега в ЮФО гарантирует участие в операциях местных кланов…
Хватит! «Прачечные» надо закрыть все!
В следующем году присоединение к антикоррупционной системе, согласно международной конвенции…