В Иркутске задержали группировку лжебанкиров за хищение 15 миллионов рублей

В Иркутске правоохранители задержали 11 членов организованной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Сотрудники ОВД провели свыше двадцати обысков в офисах и жилых помещениях. У подозреваемых изъяли сто печатей различных организаций, десятки банковских карт и компьютеров, служебную документацию.

Участникам инкриминируется оказание банковских услуг без разрешительных документов. Установлено, что подозреваемые осуществляли операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение. При этом они использовали коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. Лжебанкиры оказывали услуги на съемных квартирах, скрывали деятельность в офисах под вывеской реально существующих фирм.

По предварительной информации, злоумышленники осуществляли операции на протяжении двух лет. Предположительный доход составил 15 миллионов рублей. Четверо подозреваемых помещены в изолятор временного содержания. В настоящее время принимаются меры к установлению других возможных участников нелегального бизнеса. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере».