Пятеро тайшетцев легализовали 10 миллионов рублей, полученных при контрабанде леса

Следователи Тайшетского ЛО МВД России на транспорте возбудили уголовное дело о легализации преступных доходов на сумму более 10 миллионов рублей. Специалисты расследуют дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, которое соединили в одно производство с рядом дел, возбужденных по аналогичным фактам.

Сотрудники правоохранительных органов установили пять фигурантов. В отношении двоих злоумышленников суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении троих — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

При расследовании уголовного дела транспортные полицейские выявили новый эпизод противоправной деятельности членов организованной группы. Установлено, что с 5 марта 2018 года и по 16 апреля 2018 года фигуранты совместно с неустановленными лицами под видом осуществления предпринимательской деятельности от подконтрольного ИП осуществили недостоверное таможенное оформление незаконно заготовленной древесины с указанием подложных документов о происхождении пиломатериалов.

1,9 тысячи кубометров древесины сосны, лиственницы, ели, пихты стоимостью более 10 миллионов рублей незаконно экспортировали под видом осуществления предпринимательской деятельности. Возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенные организованной группой в особо крупном размере («а, б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Транспортные полицейские устанавливают новые эпизоды криминальной активности фигурантов и иных соучастников противоправной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте со ссылкой на СО Тайшетского ЛО.