Жителя Тайшета заподозрили в отмывании доходов при экспорте древесины на 8,4 миллиона рублей

Транспортная полиция в Тайшете возбудила уголовное дело о легализации преступных доходов на 8,4 миллиона рублей при контрабанде древесины. Его фигурантом стал местный житель.

Установлено, что с мая по июль 2020 года житель Тайшета и неустановленные лица под видом предпринимательской деятельности от подконтрольного ИП, в рамках контрактов с иностранными партнерами, предоставили подложные документы о происхождении пиломатериалов для таможенного оформления. Затем более тысячи кубометров древесины экспортировали за границу. Таким образом злоумышленники совершили сделки с имуществом, приобретенным преступным путем.

Дело возбудили по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Максимальное наказание предусматривает до 7 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.