В Иркутске задержали троих незаконных банкиров с доходом в 35 миллионов рублей

Полицейские задержали троих иркутян, которые занимались незаконной банковской деятельностью. В качестве оплаты услуг с 2019 года мужчины получили более 35 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Установлено, что 28-летний местный житель с целью получения преступного дохода начал оказывать услуги по переводу денег из безналичной формы в наличную без соответствующей лицензии. Для работы по схеме он привлек двоих знакомых в возрасте 22 и 33 лет.

Иркутяне оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя. За вознаграждение они предлагали знакомым оформить ИП, используя их в качестве «дропов» для незаконных финансовых операций. За каждый перевод банкиры получали 5—12% суммы, после чего выплачивали «зарплату» соучастникам.

Выявили порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть деньги от государства и пользовались услугами «теневых банкиров», а также свыше 20 ИП, вовлеченных в противоправную деятельность. В квартирах подозреваемых провели обыски, изъяли документы и другие предметы, имеющие доказательное значение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Видео ГУ МВД России по Иркутской области