В Иркутской области задержали группу банкиров, обналичивших миллиард рублей через фиктивные фирмы

В Иркутской области задержали группу нелегальных банкиров. Злоумышленников подозревают в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительной информации, предполагаемые преступники организовали перевод безналичных средств граждан и организаций на счета 35 подконтрольных фиктивных фирм. Содействие им оказывал руководитель одного из региональных кредитных учреждений. Не имея необходимых лицензий, злоумышленники предоставляли услуги кассового обслуживания, инкассации и денежных переводов.

Под видом оплаты мнимых сделок они обналичивали капитал и возвращали его заказчикам, удерживая комиссию в размере не менее 14%. По имеющимся оценкам, незаконный доход фигурантов достиг порядка 190 миллионов рублей.

При силовой поддержке Росгвардии полицейские задержали троих подозреваемых. В жилых и офисных помещениях прошли обыски, в время которых изъяли наличные в рублях и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, документацию, электронные носители и другие предметы, важные для расследования.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полиция устанавливает остальных участников схемы.