В Иркутске задержали группировку теневых банкиров с оборотом 1,5 миллиарда рублей

Сотрудники полиции и ФСБ задержали 13 жителей Иркутска, занимавшихся незаконным обналичиванием денег. Установлено, что злоумышленники действовали с использованием банковских счетов подставных фирм. Через них подозреваемые обналичивали крупные суммы, часть денег они забирали себе в качестве вознаграждения. Их нелегальный доход составлял десятки миллионов рублей.

Правоохранители провели более 30 обысков по местам расположения офисов подпольной организации. Они изъяли около миллиона рублей десятки сотовых телефонов, цифровые носители и документацию. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». На счета фиктивных фирм наложен арест.

Вадим Фоминых, представитель пресс-службы УФСБ по Иркутской области:
— В группу входили 16 человек, и у каждого была своя специализация. Были свои бухгалтеры, инкассаторы, курьеры, регистраторы фирм однодневок и, конечно, лидер, имеющий экономическое образование. Для конспирации эти люди использовали четыре арендованных квартиры и одно офисное помещение.

Как отметил представитель регионального ФСБ, в Иркутской области группа действовала на протяжении нескольких лет и ежегодно незаконно выводила в наличный оборот около 1,5 миллиардов рублей. Это одна из наиболее крупной группировки теневых банкиров в Приангарье.