Свердловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении членов организованной группы, занимающейся обналичиванием и переводом денег, в том числе заграницу. Их деятельность пресекли в декабре 2017 года.
Установлено, что подозреваемые, не имея каких-либо разрешительных документов, обналичивали и переводили деньги клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. Незаконный доход от их действий превысил 9 миллионов рублей. Всего через счета нелегальных фирм прошло свыше 600 миллионов рублей, за рубеж выведено более 100 миллионов рублей.
Полицейские и оперативники ФСБ провели 10 обысков в офисах и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъяли документацию, более 200 банковских карт, 60 печатей и 50 сотовых телефонов.
Обвиняемые вину признали. Организатору незаконной банковской деятельности назначили 5 лет лишения свободы условно со штрафом 500 тысяч рублей, его подельникам — по 4,5 года условно также с выплатой крупных штрафов.
Накануне Кировский районный суд назначил мужчине, укравшему шуруповерт в магазине, 1,5 года заключения в исправительной колонии строгого режима. Ущерб от его действий составил 3 434 рубля.
В Иркутске задержали банкиров за незаконное обналичивание 13 миллионов рублей
-
Юрий Новиков
2 февраля 2019 в 08:45
Чтобы оставлять реакции нужно авторизоваться
Загрузить комментарииочень здорово за 600 миллионов ничего а за шуруповерт 3 с половиной тысячи рублей полтора года тюрьмы