В Иркутске задержали группу банкиров, обналичивших через фиктивные фирмы миллиард рублей

В Иркутской области пресекли деятельность крупной преступной группы, подозреваемой в организации незаконной банковской деятельности. Сумма обналиченных средств превысила миллиард рублей. Операцию по задержанию провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователи и криминалисты ГУ МВД России по Иркутской области при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.

По данным следствия, четверо злоумышленников действовали с 2020 года. Они создали более 20 подконтрольных фиктивных организаций, на расчетные счета которых поступали безналичные средства от физических и юридических лиц. Не имея разрешения, группа занималась кассовым обслуживанием, инкассацией, переводами и обналичиванием денег. Клиентам, которые обращались к ним, возвращали средства за вычетом комиссии — не менее 12% от оборота, представлявшейся как плата за несуществующие сделки.

Установлено, что общий объем незаконных финансовых операций превысил миллиард рублей, а доход преступной группы составил около 194 миллионов рублей. В ходе обысков изъяли наличные деньги на сумму 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов США и 18,5 тысячи евро. Также конфисковали четыре дорогих автомобиля, два мотоцикла, документы и электронные носители информации.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. В отношении всех подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников схемы продолжаются.

Видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области