В Омске завершили расследование уголовного дела о выводе 188 миллионов рублей за границу. Фигуранткой стала 49-летняя предпринимательница, владеющая торговой компанией.
По данным региональной прокуратуры и УМВД России по Омской области, в период с 2022 по 2023 год женщина организовала перевод крупной суммы на счета зарубежных организаций. Для этого, как полагает следствие, использовались подложные документы и фиктивные внешнеэкономические контракты.
Средства направлялись через расчетные счета учрежденного ею общества с ограниченной ответственностью в адрес компаний-нерезидентов. В бумагах указывалось, что платежи производятся за услуги по выращиванию, поставке и посадке цветочной продукции. Получателями денег выступали фирмы, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах, Эквадоре, Кении, Колумбии, США и Кыргызстане, пишет om1.ru.
Женщине предъявили обвинение по пяти эпизодам преступлений, квалифицированных по частям 2 и 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили на рассмотрение в суд.
Иркутского предпринимателя оштрафовали за нелегальную банковскую деятельность
